Casos Recientes Bajo la Lupa: Tendencias Actuales en Lavado de Activos en Colombia

Desde redes vinculadas a Cuba y Venezuela hasta el uso de oro ilegal y empresas fachada.

Las noticias recientes arrojan luz sobre diversos casos y tendencias actuales en el ámbito del lavado de activos en Colombia, evidenciando la complejidad y la diversidad de las estrategias utilizadas por las organizaciones criminales. Se ha reportado que redes de lavado de dinero vinculadas a Cuba y Venezuela están utilizando Panamá como un punto estratégico para sus esquemas ilícitos. En el ámbito político, el caso de Nicolás Petro continúa generando atención, con acusaciones de lavado de dinero presuntamente relacionado con la campaña presidencial de 2022. 

La Fiscalía General de la Nación ha informado sobre el impacto significativo en las finanzas de organizaciones criminales a través de la "Estrategia Argenta", logrando procesar casos de lavado de activos por un valor superior a los 27.8 billones de pesos. Estos operativos han permitido desarticular numerosas redes y afectar su capacidad económica. Adicionalmente, en Bogotá se logró la captura de un miembro de una red criminal dedicada al lavado de activos que tendría nexos con carteles mexicanos dedicados al narcotráfico, lo que subraya la conexión transnacional de este delito. 

Un caso particular que ilustra la diversificación de las tácticas de lavado es el de ex oficiales de la Policía Nacional que presuntamente crearon carnicerías como fachada para legitimar dinero proveniente del tráfico de estupefacientes. Esta situación pone de manifiesto cómo actividades comerciales aparentemente lícitas pueden ser utilizadas para ocultar el origen ilícito de los fondos. Otra tendencia preocupante es el creciente uso de la minería ilegal de oro como una estrategia de lavado de activos. En Colombia y Perú, esta actividad genera incluso más dinero para los grupos de narcotráfico que el propio narcotráfico, utilizando el oro como un medio para blanquear capitales ilícitos a través de empresas fantasma y el comercio internacional. 

El uso de empresas fachada y el comercio internacional se mantienen como métodos comunes para el lavado de fondos ilícitos, lo que exige una debida diligencia exhaustiva por parte de las entidades obligadas. Las estadísticas de la Fiscalía General de la Nación revelan la magnitud del problema, con 1,643 nuevos casos relacionados con lavado de activos ingresados entre marzo de 2024 y marzo de 2025. Estos datos reafirman la necesidad de que los oficiales de cumplimiento en Colombia se mantengan alerta y actualizados sobre las últimas tendencias y tipologías de lavado de activos para fortalecer sus sistemas de prevención y detección. 

¿Cómo está evaluando su organización los riesgos asociados con nuevas tendencias en lavado de activos, como el uso de oro ilegal y redes internacionales?