"Interpretamos las normas y las acomodamos a la legislación colombiana, así implementamos nuestros servicios en las empresas garantizando el cumplimiento y correcto funcionamiento". - Oswaldo Moreno, CEO
Una firma experta en cumplimiento normativo, encargada de
diseñar políticas y procedimientos para detectar actuaciones
delictivas y sanciones legales por infringir la ley en el
entorno corporativo y empresarial.
Nuestro equipo está
conformado por profesionales expertos en cada área,
actualizados en el día a día de la normativa, dispuestos a
colaborar y vigilar cada uno de los procesos en beneficio
de nuestros clientes.
Nuestros Servicios
SAGRILAFT y PTEE
Implementamos sistema SAGRILAFT, contamos con Oficial de Cumplimiento y acceso de listas restrictivas. Además contamos con cursos de capacitación para Oficiales de Cumplimiento.
Conoce másControl Interno
Con un adecuado sistema del control interno prevendrá fraudes, desviaciones, entre otros que pueden afectar los objetivos de su organización.
Conoce másImplementación NICC1
Ayudamos a la firma o profesional independiente a desarrollar un sistema de control de calidad.
Conoce másNuestros clientes pueden contar con licencias de la mejor calidad para facilitar procesos de manera segura y con última tecnología. Nuestros aplicativos en la nube facilitan el acceso a la información para el administrador.
Productos
SOFTWARE PARA AUDITORES Y OFICIALES DE CUMPLIMIENTO
Mediante nuestra plataforma Riesgos 365 se facilitarán las actividades diarias del Oficial de cumplimiento, con lo cual podrá monitorear de manera permanente los diferentes factores de riesgo y detectar de manera oportuna operaciones sospechosas (ROS), ausencia de operaciones sospechosas (AROS) y operaciones intentadas y/o inusuales.
Conoce másContacto
El diligenciar el presente formulario se entenderá como una conducta inequivoca de que otorga su consentimiento de forma libre, voluntaria y expresa a ENLACE GLOBAL INTERNACIONAL SAS para que trate su información personal de acuerdo con lo descrito en nuestro
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