SAGRILAFT y Programa de Transparencia y Ética Empresarial
Apoyamos a nuestros clientes, al cumplimiento de sus objetivos estratégicos, mediante el uso de metodologías y soportes tecnológicos que le brinden a la gerencia la toma oportuna de sus decisiones. Nuestro equipo de consultores le brindará acompañamiento en la implementación y/o actualización del sistema SAGRILAFT.
Nuestra consultoría está basada en los siguientes pilares estratégicos para el éxito del proyecto:
- Desarrollo manual SAGRILAFT.
- Desarrollo de Políticas y Procedimientos.
- Generación de Reportes Normativos ante Entes de Control.
- Desarrollo de la Matriz de Riesgos (Identificación, Medición, Control, Monitoreo).
- Capacitación a todas las áreas de la compañía.
- Segmentación por factores de riesgo y señales de alerta por medio de herramientas de Inteligencia de Negocios.
- Generación de Informes de Gestión para la administración de la empresa.
- Consulta de Listas Restrictivas.
¿Conoces nuestros cursos?
Tendrás acceso a X cursos de actualización y capacitación para Contadores, Revisores Fiscales y Oficiales de Cumplimiento.
Oficial de Cumplimiento
Nuestro cliente podrá tener la tranquilidad de cumplir a los entes de control al contratar con nosotros el servicio de Oficial de Cumplimiento mensual.
- Auditoría y actualización constante al sistema SAGRILAFT.
- Procesos de verificación y monitoreo de Debida Diligencia (Clientes, Empleados y Proveedores)
- Generación de Informes Trimestrales.
- Auditoría a los controles establecidos en la Matriz de Riesgos (Identificación, Medición, Control, Monitoreo).
- Capacitación semestral a todas las areas de la compañia. Segmentación mensual por factores de riesgo para detectar operaciones inusuales, sospechosas o intentadas.
- Presentación trimestral AROS antes la UIAF.
- Presentación ROS ante la UIAF cuando sea necesario.
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